建树机器：关于召开2019年第七次姑且股东大会的通知 通告日期 2019-10-01 证券代码：600984                证券简称：建树机器           通告编号：2019-078



         陕西建树机器股份有限公司
 关于召开 2019 年第七次姑且股东大会的通知

         本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈
     述可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2019年10月24日
      本次股东大会回收的网络投票系统：上海证券生意业务所股东大会网络投票系统


     一、 召开集会会议的根基环境
     (一) 股东大会范例和届次
          2019 年第七次姑且股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方法：本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方
式
     (四) 现场集会会议召开的日期、时间和所在
          召开的日期时间：2019 年 10 月 24 日 14 点 00 分
          召开所在：西安市金花北路 418 号公司一楼集会会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券生意业务所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 24 日
                               至 2019 年 10 月 24 日
     回收上海证券生意业务所网络投票系统，通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的生意业务时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施


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    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
凭据《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定执行。
    (七) 涉及果真征集股东投票权
        否


    二、 集会会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东范例
                                                                  投票股东范例
序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
      关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司 30000 万
  1                                                                    √
      元综合授信提供包管的议案
      关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司 5000 万
  2                                                                    √
      元综合授信提供包管的议案
      关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在中联重科融资租
  3   赁（北京）有限公司治理 20000 万元融资租赁授信提供连带责          √
      任担保包管的议案
      关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上海闵行上银村
  4                                                                    √
      镇银行治理 1000 万元综合授信提供连带责任担保包管的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第六届董事会第二十七次集会会议审议通过，通告于 2019 年 10 月 8 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券生意业务所网站
（）登载；上述议案的详细内容请拜见公司另行登载的股东大会集会会议资
料，有关本次股东大会的集会会议资料将不迟于 2019 年 10 月 18 日（礼拜五）在上海证券
生意业务所网站登载。
    2、 出格决策议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参加表决的议案：无


    三、 股东大会投票留意事项


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    (一) 本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登岸生意业务系统投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举办投票，也可以登岸互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举办投票。首次登岸互联网投票平台举办投
票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其拥有多个
股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户介入网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的沟通种别普通股或沟通品种优先股均已别离投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券生意业务所网络投票平台或其他方法反复举办表决
的，以第一次投票功效为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。


    四、 集会会议出席工具
    (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的
公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），小龙虾油炸生产线，并可以以书面形式委托署理人出席
集会会议和介入表决。该署理人不必是公司股东。
     股份种别           股票代码          股票简称               股权挂号日
       Ａ股              600984           建树机器               2019/10/18
    (二) 公司董事、监事和高级打点人员。
    (三) 公司礼聘的状师。
    (四) 其他人员


    五、 集会会议挂号要领
    1、小我私家股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证举办挂号；
    2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证治理挂号手续；
    3、因故不能出席集会会议的股东，可书面委托他人出席集会会议（授权委托书见附件），口味小龙虾生产线，代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明治理挂号手续；
    4、出席集会会议股东请于 2019 年 10 月 14 日、10 月 15 日，逐日上午 9 时至 11 时，下
午 2 时至 4 时到公司证券投资部治理挂号手续，异地股东可用信函或传真挂号。



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六、 其他事项
1、本次股东大会估量会期半天，与会股东及授权署理人食宿、交通费自理；
2、接洽地点：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、接洽电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、接洽人：白海红、石澜。
特此通告。




                                        陕西建树机器股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 30 日




附件：授权委托书




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附件：授权委托书


                                  授权委托书
陕西建树机器股份有限公司：

      兹委托                 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席 2019 年 10 月 24
日召开的贵公司 2019 年第七次姑且股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东账户号：


序号                   非累积投票议案名称                     同意   阻挡     弃权
         关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公
  1
         司 30000 万元综合授信提供包管的议案
         关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公
  2
         司 5000 万元综合授信提供包管的议案
         关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在中联重
  3      科融资租赁（北京）有限公司治理 20000 万元融资
         租赁授信提供连带责任担保包管的议案
         关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上海闵
  4      行上银村镇银行治理 1000 万元综合授信提供连带
         责任担保包管的议案


      委托人签名（盖印）：                     受托人签名：

      委托人身份证号：                         受托人身份证号：

      委托日期：       年    月     日

      备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举办表决。




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