原标题:奇精机器:第三届董事会第一次集会会议决策通告

证券代码：603677 证券简称：奇精机器 通告编号：2019-075

转债代码：113524 转债简称：奇精转债

转股代码：191524 转股简称：奇精转股



奇精机器股份有限公司

第三届董事会第一次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




奇精机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月
19日召开2019年第三次姑且股东大会，选举发生了公司第三届董事会成员。为
担保公司董事会顺利举办，经全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次集会会议
通知于2019年9月19日以口头方法发出，并于2019年9月19日下午4:20在
公司梅桥工场7号集会会议室以现场方法召开。全体董事配合推举汪伟东先生召集和
主持本次集会会议，集会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高管
列席了集会会议。本次集会会议的召集、召开和表决措施切合《公司法》和《公司章程》
等有关法令礼貌的划定，小龙虾油炸生产线，集会会议正当有效。


颠末与会董事当真审议，形成如下决策：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。


选举汪伟东先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事
会任期沟通；同时公司董事长为公司的法定代表人。


《奇精机器股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级
打点人员的通告》（通告编号：2019-077）详见2019年9月20日上海证券生意业务
所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。


选举发生公司第三届董事会专门委员会成员，详细名单如下：


董事会专门委员会名称

召集人

成员

审计委员会

张 华

张 华、翁百姓、叶鸣琦

薪酬与查核委员会

翁百姓

翁百姓、张 华、汪东敏

提名委员会

明新国

明新国、翁百姓、周 陈

计谋委员会

汪伟东

汪伟东、叶鸣琦、明新国



各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期沟通。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


三、审议通过《关于聘任公司总司理的议案》。


聘任汪伟东先生为公司总司理，任期三年，与公司第三届董事会任期沟通。


《奇精机器股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级
打点人员的通告》（通告编号：2019-077）详见2019年9月20日上海证券生意业务
所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


四、审议通过《关于聘任公司副总司理的议案》。


聘任周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生为公司副总司理，任期三年，与公
司第三届董事会任期沟通。


《奇精机器股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级
打点人员的通告》（通告编号：2019-077）详见2019年9月20日上海证券生意业务
所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


五、审议通过《关于聘任公司财政总监的议案》。


聘任张燕密斯为公司财政总监，任期三年，与公司第三届董事会任期沟通。


《奇精机器股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级
打点人员的通告》（通告编号：2019-077）详见2019年9月20日上海证券生意业务
所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国


证券报》。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。


聘任田林密斯为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期沟通。


《奇精机器股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级
打点人员的通告》（通告编号：2019-077）详见2019年9月20日上海证券生意业务
所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


七、审议通过《关于聘任公司审计认真人的议案》。


聘任吴艳明密斯为公司审计认真人(简历附后)，任期三年，与公司第三届董
事会任期沟通。


表决功效：9票同意，0票阻挡，0票弃权。


八、审议通过《关于回购注销部门已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。


《奇精机器股份有限公司关于注销部门已授予但尚未解锁限制性股票的公
告》（通告编号：2019-079）详见2019年9月20日上海证券生意业务所网站
（）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。


表决功效：6票同意，0票阻挡，0票弃权。


公司 2017 年第一次姑且股东大会以出格决策方法审议通过《关于提请股东
大会授权董事会治理股权鼓励相关事宜的议案》，授权董事会治理股权鼓励相关
事宜。上述事项已授权董事会治理，无需提交股东大会审议。


董事周陈先生、叶鸣琦先生、LEE HYEONG REOL先生作为本次限制性股
票鼓励打算的鼓励工具，对本议案回避了表决。


特此通告。




奇精机器股份有限公司董事会

2019年9月20日




简历：

吴艳明，麻辣小龙虾生产线，女，1977年3月出生，大专学历，结业于湖北农学院农业经济管
理专业，中级管帐师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办管帐，上海哲琛制
衣有限公司主办管帐，奇精机器股份有限公司质料管帐、主办管帐、审计部认真
人。现任公司审计部副部长。






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