原标题:奇精机器:2019年第三次姑且股东大会的法令意见书

北京市中伦（深圳）状师事务所

关于奇精机器股份有限公司

2019年第三次姑且股东大会的

法令意见书











二〇一九年九月






深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层 邮政编码：518026
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北京市中伦（深圳）状师事务所

关于奇精机器股份有限公司

2019年第三次姑且股东大会的

法令意见书



致：奇精机器股份有限公司（贵公司）

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监视打点委员会《上市公司
股东大会法则》（以下简称“《股东大会法则》”）和《奇精机器股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，北京市中伦（深圳）状师事
务所（以下简称“本所”)接管贵公司的委托，指派程兴状师和崔宏川状师（以
下简称“本所状师”）出席贵公司2019年第三次姑且股东大会（以下简称“本
次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的措施、召集人的资格、出席集会会议
人员的资格、表决措施和表决功效等重要事项的正当性举办现场见证，并依法出
具法令意见书。


为出具法令意见书，本所状师见证本次股东大会并审查了贵公司提供的以下
文件，包罗（但不限于）：

（一） 公司第二届董事会第三十七次集会会议决策；
（二） 公司第二届监事会第二十七次集会会议决策；



（三） 2019年9月3日登载于上海证券生意业务所网站（）
的《奇精机器第二届董事会第三十七次集会会议决策通告》、《奇精机器第二届监事会
第二十七次集会会议决策通告》、《奇精机器独立董事关于第二届董事会第三十七次会
议相关事项的独立意见》、《奇精机器关于召开2019年第三次姑且股东大会的通
知》；
（四） 2019年9月10日登载于上海证券生意业务所网站
（）的《奇精机器2019年第三次姑且股东大会集会会议资料》；
（五） 本次股东大会股东到会挂号记录和凭证；
（六） 本次股东大会集会会议文件。



本所状师获得公司的如下担保：公司已经提供和披露了本所状师认为为出具
本法令意见书必须的文件和全部事实环境，公司所提供的全部文件和说明（包罗
书面及口头）均是真实的、精确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本
或原件一致。


在本法令意见书中，本所状师仅对本次股东大会的召集、召开措施、召集人
的资格、出席集会会议人员的资格、集会会议表决措施和表决功效是否切合《公司法》、
《股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定颁发意见，
差池本次股东大会集会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性及精确性颁发意见。


本所状师凭据状师行业公认的业务尺度、道德类型和勤勉尽责的精力，对本
次股东大会召开的相关法令问题出具如下法令意见：

一、本次股东大会的召集与召开措施

经核查，本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司董事会于2019年9月
3日在上海证券生意业务所网站（）和指定信息披露媒体上刊
登《奇精机器股份有限公司关于召开2019年第三次姑且股东大会的通知》，贵公
司董事会在本次股东大会召开十五日前已将本次股东大会集会会议根基环境（集会会议类
型和届次、集会会议召集人、投票方法、现场集会会议召开的日期、时间和所在、网络投
票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股


通投资者的投票措施和涉及果真征集股东投票权环境）、集会会议审议事项、股东大
会投票留意事项、集会会议出席工具、集会会议挂号要领和其他事项予以通告。


本次股东大会采纳现场投票和网络投票相团结的表决方法。现场集会会议于
2019年9月19日下午14:00在浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司一楼集会会议
室召开。通过上海证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时间为2019年9月
19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过上海证券生意业务所互联网投票平
台投票详细时间为2019年9月19日9:15-15:00。


经核查，本次股东大会召开的时间、所在、方法和集会会议内容与通告内容一致。


综上所述，本次股东大会的召集、召开的措施切合《公司法》、《股东大集会会议
事法则》和《公司章程》的相关划定。


二、本次股东大会的召集人的资格与出席集会会议人员的资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，由董事长汪永琪先生主持。


贵公司介入本次股东大会现场集会会议和网络投票的股东（或其署理人）共计8
名，代表股份142,926,000股，占公司有表决权总股数的73.7499%。


（本法令意见书中保存四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。


个中，贵公司本次股东大会出席现场集会会议有效表决的股东及股东署理人共计
8名，代表股份142,926,000股，占公司有表决权股份总数的73.7499%。


按照贵公司通过上证所信息网络有限公司取得的统计功效数据，贵公司通过
上海证券生意业务所生意业务系统和上海证券生意业务所互联网投票系统介入网络投票的股
东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。介入网络投票的
股东资格已由上海证券生意业务所生意业务系统和上海证券生意业务所互联网投票系统举办
认证。


出席集会会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级打点人员外，
单独或合计持股5%以下的股东）共计1人，代表股份7,054,320股，占公司有表
决权股份总数的3.6400%。



贵公司董事、监事出席了本次股东大会，高级打点人员列席了股东大会。


经核查，上述出席本次股东大会的股东及股东署理人手续齐全，代表股份有
效，麻辣小龙虾生产线，召集人和出席集会会议人员的资格切合《公司法》等法令、礼貌及《公司章程》
的有关划定，均正当有效。


三、本次股东大会的表决措施和表决功效

本次股东大会审议通过以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.1关于选举汪伟东为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


1.2关于选举周陈为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


1.3关于选举叶鸣琦为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。



个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


1.4关于选举汪东敏为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


1.5关于选举汪沙为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


1.6关于选举LEE HYEONG REOL为公司非独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。



2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1关于选举明新国为公司独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


2.2关于选举翁百姓为公司独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


2.3关于选举张华为公司独立董事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3.1关于选举何宏光为公司监事的议案


本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。


3.2关于选举刘青为公司监事的议案

本议案以累计投票制记票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


个中出席集会会议的中小股东的表决环境为：同意7,054,320股，占出席集会会议中
小股东及委托署理人所代表有效表决权股份的100%。


此项议案的表决功效：同意票占出席集会会议股东及委托署理人所代表有效表决
权股份的二分之一以上，该事项获表决通过。




经核查，本次股东大会审议的事项与通告通知中所列明的事项相符，小龙虾油炸生产线，不存在
对通告中未列明的事项举办审议表决的景象。


经核查，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相团结的方法举办表决。

现场集会会议选举了两名股东代表和一名监事举办计票和监票，现场集会会议表决票就地
清点，经与网络投票表决功效归并统计确定最终表决功效后，予以发布。


经核查，本次股东大会的集会会议记录已由出席集会会议的董事、监事、董事会秘书
和集会会议主持人签署，集会会议决策已由出席集会会议的董事签署。


综上所述，本次股东大会的表决措施和表决方法切合《公司法》、《股东大会
法则》和《公司章程》的有关划定，表决功效正当有效。


四、结论意见


综上所述，本所状师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开措施切正当令
礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定，本次股东大会的召集人的资格和出席
集会会议人员的资格、表决措施和表决功效正当有效。




本法令意见一式四份。


【以下无正文】


（本页为《北京市中伦（深圳）状师事务所关于奇精机器股份有限公司2019年
第三次姑且股东大会的法令意见书》的签章页）







北京市中伦（深圳）状师事务所（盖印）





认真人： 包办状师：

赖继红 崔宏川



包办状师：

程 兴





年 月 日





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