3。挂号所在：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　1。会期预定半天，口味小龙虾生产线，出席集会会议人员交通、食宿费自理。

　　2。接洽人：吴美芬

　　接洽电话：0592-6389300

　　传真：0592-6389301

　　特此通告。

　　厦门厦工机器股份有限公司打点人

　　2019年10月8日

　　附件1:授权委托书

　　附件2:回收累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方法说明

　　报备文件

　　《厦门厦工机器股份有限公司第八届董事会第三十九次集会会议决策》

　　附件1:授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机器股份有限公司打点人：

　　兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第三次姑且股东大会，口味小龙虾生产线，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名(盖印)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年代日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举办表决。

　　附件2回收累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方法说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限举办投票。股东按照本身的意愿举办投票，既可以把选举票数会合投给某一候选人，也可以凭据任意组合投给差异的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会回收累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，回收累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

 3/4   3