原标题:建树机器:第六届董事会第二十七次集会会议决策通告

股票代码：600984 股票简称：建树机器 编号：2019-079



陕西建树机器股份有限公司

第六届董事会第二十七次集会会议决策通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重
大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




陕西建树机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次集会会议通
知及集会会议文件于2019年9月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，集会会议于2019年9
月30日上午9:30以通讯表决方法召开。集会会议应到董事9名，小龙虾油炸生产线，实到董事9名；公司部门
监事会成员和高管人员列席了集会会议。集会会议由董事长杨宏军先生主持。集会会议的召集、召开
和表决措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的相关划定，集会会议形成的决策正当有效。


集会会议充实接头了集会会议议程中列明的议案，颠末审议并表决，一致通过以下决策：

一、通过《关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司30000万元综合授
信提供包管的议案》；

详细内容详见同日公司通告《陕西建树机器股份有限公司关于全资子公司上海庞源
机器租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供包管的通告》（通告编号
2019-074）。


表决功效：同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票。


一、通过《关于全资子公司上海庞源机器租赁有限公司为母公司5000万元综合授
信提供包管的议案》；

详细内容详见同日公司通告《陕西建树机器股份有限公司关于全资子公司上海庞源
机器租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供包管的通告》（通告编号2019-075）。


表决功效：同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票。


二、通过《关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）
有限公司治理20000万元融资租赁授信提供连带责任担保包管的议案》；


详细内容详见同日公司通告《陕西建树机器股份有限公司关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司治理20000万元融资租赁授信提
供包管的通告》（通告编号2019-076）。


表决功效：同意票9票，麻辣小龙虾生产线，阻挡票0票，弃权票0票。


三、通过《关于为子公司上海庞源机器租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行治理
1000万元综合授信提供连带责任担保包管的议案》；

详细内容详见同日公司通告《陕西建树机器股份有限公司关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行治理1000万元综合授信提供包管的通告》（公
告编号2019-077）。


表决功效：同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票。


四、通过《关于召开公司2019年第七次姑且股东大会的议案》。


详细内容详见同日公司通告《陕西建树机器股份有限公司关于召开2019年第七次
姑且股东大会的通知》（通告编号2019-078）。


表决功效：同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票。


上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议核准。


特此通告。








陕西建树机器股份有限公司

董 事 会

2019年9月30日



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