原标题:隆基机器:第四届董事会第十八次集会会议决策通告

证券代码：002363 证券简称：隆基机器 通告编号：2019-040



山东隆基机器股份有限公司

第四届董事会第十八次集会会议决策通告



本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完整，不存
在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。




山东隆基机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2019年9月9日上午在公司四楼集会会议室召开。本次集会会议已于2019年9月5日以电
话和传真的方法发出集会会议通知。集会会议采纳现场表决的方法召开。集会会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，集会会议由董事长张海燕密斯召集并主持，集会会议的召开切合《中
华人民共和国公司法》等法令礼貌和《山东隆基机器股份有限公司章程》的划定，
集会会议正当有效。


本次集会会议以投票表决方法审议通过了如下决策：



一、审议通过了《关于确定召募资金专户及签订召募资金三方禁锢协议的议
案》。



为类型公司召募资金的打点和利用，掩护投资者的好处，按照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司类型运作指引（2015 年修订）》及有关法令礼貌的规
定，公司抉择在中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”)、
交通银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“交通银行”)配置召募资金专
项账户。


公司因前期利用部门闲置召募资金购置短期理工业品，另有部门募资资金购
买理工业品未到期，当前无法将足额召募资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间
改革”项目标召募资金专户。



公司本着股东好处最大化原则，在确保不影响募投项目希望的环境下，公司
抉择先将部门召募资金转入在中信银行开立的召募资金专户，小龙虾油炸生产线，并与中信银行、宏
信证券有限责任公司签订《召募资金三方禁锢协议》，开始实施“汽车轻量化底
盘数字化车间改革”项目。


待召募资金购置的短期理工业品到期，再将“汽车轻量化底盘数字化车间改
造”项目所需的剩余召募资金转入在交通银行开立的召募资金专项账户，口味小龙虾生产线，并与交
通银行签订《召募资金三方禁锢协议》。


《山东隆基机器股份有限公司关于签订召募资金三方禁锢协议的通告》登载
于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。


表决功效：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。






特此通告





山东隆基机器股份有限公司

董事会

2019年9月10日



















　 中财网